Casino XO88 điều tra nhận tiền từ Trung Quốc
Một sòng bạc ở phía nam Vancouver, Canada, nổi tiếng với những tay cờ bạc châu Á, đang bị điều tra về tội rửa tiền sau khi nhận được số tiền lớn ảnh hưởng đến lĩnh vực cờ bạc và thị trường bất động sản.
Theo Bloomberg, tỉnh British Columbia mới đây đã tiết lộ một báo cáo mật từ tháng 7/2016, trong đó nêu chi tiết cuộc điều tra khu nghỉ dưỡng sòng bạc River Rock sau khi nhận được 13,5 triệu đô la Canada (tương đương 11 triệu đô la Mỹ) chỉ trong tháng 7/2015. tiền đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý và tuân thủ của tỉnh.
David Eby, tổng chưởng lý mới của tỉnh cho biết: “Tôi tin rằng tỉnh của chúng tôi có thể làm nhiều hơn nữa để chống rửa tiền tại các sòng bạc ở British Columbia. Hôm nay tôi công bố một báo cáo bí mật trước đây”. Great Canadian Gaming Corp, công ty sở hữu River Rock, cho biết họ tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định của chính phủ.
Báo cáo do một đơn vị điều tra độc lập chuẩn bị, đã kiểm tra các giao dịch tiền mặt và các bản ghi âm kéo dài hai năm, bắt đầu từ tháng 9 năm 2013, tại khu nghỉ dưỡng sang trọng nằm cách trung tâm thành phố Vancouver 12 km về phía nam. Các phòng chơi game có giới hạn cao có nhân viên nói tiếng Quảng Đông hoặc tiếng Quan Thoại. Đôi khi hơn 500.000 đô la Canada được đặt cược mà không cần phải khai báo nguồn gốc.
Báo cáo nêu rõ: “Có cơ sở hợp lý để nghi ngờ hoạt động rửa tiền thông qua việc sử dụng các khoản tiền không rõ nguồn gốc. Tiền mặt không xác định được sòng bạc chấp nhận có thể liên quan đến hoạt động tội phạm”.
Phần lớn số tiền này đến từ những khách hàng được mệnh danh là "VIP châu Á cao cấp". Nhiều người trong số họ không phải là công dân hay doanh nhân có lợi ích ở Vancouver hoặc Trung Quốc. Người ta nghi ngờ rằng số tiền liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp đã được trao cho khách hàng trong các sự kiện diễn ra vào ban đêm hoặc ngay bên ngoài sòng bạc.
Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng Vancouver, với những biệt thự xa hoa và sòng bạc, đang trở thành thiên đường cho tiền bất hợp pháp. Gerald Cossette, giám đốc cơ quan giám sát rửa tiền của Canada, báo cáo rằng số lượng giao dịch đáng ngờ liên quan đến bất động sản ở Vancouver đã gia tăng. Cơ quan này đang làm việc với các nhà môi giới bất động sản địa phương để xác định các giao dịch đáng ngờ.
"Ví dụ, bạn giải thích thế nào về việc một sinh viên mua một biệt thự với giá 5 triệu đô la Canada?" Cossette hỏi. Năm ngoái, Eby xác nhận rằng sinh viên không có thu nhập đã mua được tài sản ở Vancouver trị giá 57,1 triệu USD. Những tài sản này nằm ở quận Point Grey.
Theo Bloomberg, tỉnh British Columbia mới đây đã tiết lộ một báo cáo mật từ tháng 7/2016, trong đó nêu chi tiết cuộc điều tra khu nghỉ dưỡng sòng bạc River Rock sau khi nhận được 13,5 triệu đô la Canada (tương đương 11 triệu đô la Mỹ) chỉ trong tháng 7/2015. tiền đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý và tuân thủ của tỉnh.
David Eby, tổng chưởng lý mới của tỉnh cho biết: “Tôi tin rằng tỉnh của chúng tôi có thể làm nhiều hơn nữa để chống rửa tiền tại các sòng bạc ở British Columbia. Hôm nay tôi công bố một báo cáo bí mật trước đây”. Great Canadian Gaming Corp, công ty sở hữu River Rock, cho biết họ tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định của chính phủ.
Báo cáo do một đơn vị điều tra độc lập chuẩn bị, đã kiểm tra các giao dịch tiền mặt và các bản ghi âm kéo dài hai năm, bắt đầu từ tháng 9 năm 2013, tại khu nghỉ dưỡng sang trọng nằm cách trung tâm thành phố Vancouver 12 km về phía nam. Các phòng chơi game có giới hạn cao có nhân viên nói tiếng Quảng Đông hoặc tiếng Quan Thoại. Đôi khi hơn 500.000 đô la Canada được đặt cược mà không cần phải khai báo nguồn gốc.
Báo cáo nêu rõ: “Có cơ sở hợp lý để nghi ngờ hoạt động rửa tiền thông qua việc sử dụng các khoản tiền không rõ nguồn gốc. Tiền mặt không xác định được sòng bạc chấp nhận có thể liên quan đến hoạt động tội phạm”.
Phần lớn số tiền này đến từ những khách hàng được mệnh danh là "VIP châu Á cao cấp". Nhiều người trong số họ không phải là công dân hay doanh nhân có lợi ích ở Vancouver hoặc Trung Quốc. Người ta nghi ngờ rằng số tiền liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp đã được trao cho khách hàng trong các sự kiện diễn ra vào ban đêm hoặc ngay bên ngoài sòng bạc.
Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng Vancouver, với những biệt thự xa hoa và sòng bạc, đang trở thành thiên đường cho tiền bất hợp pháp. Gerald Cossette, giám đốc cơ quan giám sát rửa tiền của Canada, báo cáo rằng số lượng giao dịch đáng ngờ liên quan đến bất động sản ở Vancouver đã gia tăng. Cơ quan này đang làm việc với các nhà môi giới bất động sản địa phương để xác định các giao dịch đáng ngờ.
"Ví dụ, bạn giải thích thế nào về việc một sinh viên mua một biệt thự với giá 5 triệu đô la Canada?" Cossette hỏi. Năm ngoái, Eby xác nhận rằng sinh viên không có thu nhập đã mua được tài sản ở Vancouver trị giá 57,1 triệu USD. Những tài sản này nằm ở quận Point Grey.